Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=отмывание капиталов<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Березина, М. П. (кандидат экономических наук).
    Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. - 2003. - № 1. - С. 56-59. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446Х
УДК
^A657.6
Рубрики: Экономика
   Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- легализация доходов -- международные экономические отношения -- отмывание капиталов -- финансовое законодательство -- финансовые правонарушения -- финансовый контроль -- черный список -- экономические преступления
Аннотация: С начала текущего столетия в России получило развитие новое направление деятельности финансового и банковского надзора - выявление всех форм легализации(отмывания) преступных доходов. В конце 90-х годов Россия присоединилась к основным международным конвенциям и принципам, специально созданным для решения проблем отмывания капиталов, и создала ряд своих законодательных актов. Автор статьи анализирует положения этих нормативных документов и определяет их роль в решении данной проблемы.


Доп.точки доступа:
Аносов, Е.Д. (магистр экономики)
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Камынин, И.
    Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
. - ISSN 0869-4486
УДК
^A343
^A347.73
ББК 67.408 + 67.402
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
законы -- комментарии -- легализация незаконных денежных средств -- отмывание капиталов -- преступления -- уголовная ответственность -- финансовая система
Аннотация: Весенняя сессия работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ ознаменовалась принятием важных законов, среди которых особо следует отметить Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (см.с.53-61). Они должны всупить в силу с 1 февраля 2002 г.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Сердинов, Э. М.
    Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э. М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - № 6. - С. 34-38. - (За рубежом) )
. - Продолж. след. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A336
^A347.73
ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Экономика
   Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- международный терроризм -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- терроризм -- финансирование -- финансирование международного терроризма
Аннотация: Как и где отмываются деньги? Отмывание капиталов - глобальная проблема. Основные рекомендации для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)