Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание средств<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).
О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - № 9. - С. 24-29. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336

^A33

ББК 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский сектор -- банковское дело -- кредитные организации -- мониторинг банковский -- обналичивание средств -- отмывание доходов -- сомнительные финансовые операции -- центральные банки
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.

Доп.точки доступа:
ЦБ России; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Гайва, Евгений.
Прощальный шелест купюр / Евгений Гайва ; в подготовке статьи принимала участие Евгения Обухова // Эксперт. - 2017. - № 18/19. - С. 34-35, 38-39 : 1 к., 1 граф. - (Экономика и финансы. Финтех) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские карты -- безналичные платежи -- безналичные расчеты -- бумажные деньги -- кибермошенничество -- коммерческие банки -- наличные деньги -- наличные расчеты -- население -- обналичивание средств -- платежи по банковским картам -- процентные ставки -- стоимость обналичивания средств -- теневая экономика -- теневой рынок -- технологические риски -- тотальный контроль -- финансовые власти -- финтех -- цена наличных денег
Аннотация: Рассматривается общемировая тенденция перехода стран к безналичным расчетам, определяется позиция финансовых властей, коммерческих банков и населения по данному вопросу. Перечисляются положительные и отрицательные последствия отказа от расчетов наличными деньгами.

Доп.точки доступа:
Обухова, Евгения \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)