Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Мамаев, М. И.
О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств / М. И. Мамаев // Журнал российского права. - 2006. - № 1. - С. 44-52. - (Российское законодательство: состояние и проблемы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1605-6590

УДК

^A347.73

ББК 67
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконная экономическая деятельность -- обналичивание денежных средств -- распоряжение денежными средствами -- юридическая ответственность
Аннотация: "Обналичивание" как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление. О субъектах правонарушения и способах незаконного "обналичивания" денежных средств.

Прямая ссылка
Найти похожие

Буев, В. (вице-президент Нац. ин-та системных исслед. проблем предпринимательства).
Обналичивание денежных средств : страшно и себе дороже / В. Буев // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2010. - № 4. - С. 177-183 : ил. - (Малый бизнес) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-7652

УДК

^A338

ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
малый бизнес -- обналичивание денежных средств -- офшор -- рентабельность -- теневая активность
Аннотация: В настоящей статье показан уровень теневой деятельности малых предприятий России в последние годы, отражены основные ее составляющие.

Прямая ссылка
Найти похожие

Кикоть, А.
Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж / А. Кикоть // Законность. - 2010. - № 10. - С. 11-14. - (Теория и практика прокурорского надзора) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-4486

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- кредитно-финансовая деятельность -- незаконная деятельность -- незаконное обналичивание -- обналичивание денежных средств -- перевод денежных средств -- преступное обналичивание
Аннотация: Проанализированы вопросы квалификации незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж, взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении противодействия этому виду преступности.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Вешкурцева, З.
В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег / Зоя Вешкурцева // Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 28-31. - (Безопасность) )

УДК

^A338.47:657

^A343.7

ББК 65.38 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика связи--Россия--Москва--Россия; Москва, 2007-2011 гг.; 2007-2011 гг.
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
ЕСПП -- ОПГ -- денежные переводы -- единая система почтовых переводов -- законы -- кодексы -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- организованные преступные группировки -- отмывание денег -- полиция -- почтовая связь -- почтовые услуги
Аннотация: В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью с использованием услуг "Почты России".

Доп.точки доступа:
Почта России
Прямая ссылка
Найти похожие

Матовников, Михаил.
Обналичка - взятка - офшор / Михаил Матовников // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 44-45 : 1 табл. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 1995-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с утечкой капитала -- взятки -- вывод капитала -- денежные средства -- загрязнение денежных средств -- методологии оценки операций -- нелегальный капитал -- неполученная экспортная выручка -- неполученные услуги -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- отток капитала -- офшоры -- оценка сомнительных операций -- платежный баланс -- своевременно неполученная выручка -- сомнительные операции -- способы вывода капитала -- утечка капитала -- фиктивные операции -- экспортные поставки
Аннотация: Характеристика структуры и содержания сомнительных операций, которые составляют главную статью оттока капитала из России. Информация о масштабах сомнительных операций в платежном балансе за последние 15 лет, о причинах большого оттока нелегального капитала.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие

Торбин, Юрий Григорьевич (доктор юридических наук; профессор).
Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов / Ю. Г. Торбин, О. В. Янчуркин, В. Г. Маматов // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98. - (Уголовное право и криминология) ) . - Библиогр.: с. 98
. - ISSN 1605-6590

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
банковские активы -- вывод банковских активов за рубеж -- злоупотребление полномочиями -- криминальное банкротство -- легализация доходов -- обналичивание денежных средств -- отмывание денег -- офшоры -- присвоение денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период полномасштабного экономического кризиса в России. Проанализированы данные официальной статистики и выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведены практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сформулированы критерии, относящие деятельность банка к операциям, направленным на вывод денежных средств и иных ликвидных активов банка за рубеж.

Доп.точки доступа:
Янчуркин, Олег Владимирович (научный сотрудник; старший преподаватель); Маматов, Валерий Георгиевич (кандидат юридических наук; доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)