Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Яковенко, Дмитрий.
Глупая смерть "Мастера" / Дмитрий Яковенко ; в подгот. материала принимала участие Кристина Шперлик // Эксперт. - 2013. - № 47. - С. 14-19 : 4 граф. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский рынок -- избирательный характер надзора -- крупные банки -- ликвидация банков -- лишение банков лицензий -- незаконное обналичивание денег -- отзыв банковских лицензий -- отмывочные операции -- политика оздоровления рынка -- пруденциальный банковский надзор -- система карточных расчетов -- чистка банковского рынка
Аннотация: Анализируются версии причин и негативные последствия для рынка отзыва лицензии у крупнейшего российского банка - Мастер-банка.
Доп.точки доступа:
Шперлик, Кристина \.\; Булочник, Борис Ильич (банкир); Мастер-банк; ЦБЦентральный банк России; Центробанк России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Паперная, Инесса.
"Мастер" и Эльвира / Инесса Паперная ; [фото: А. Корольков] // Профиль. - 2013. - № 44. - С. 52-54 : портр., фот., цв. ил. - (Финансы) (Банкротство) )
. - ISSN 1726-0639ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банкоматные сети -- вклады населения -- владельцы банков -- крупномасштабные санации -- незаконное обналичивание -- обналичивание -- обнальная деятельность -- объем выплат вкладчикам -- отзывы лицензий -- переводы денег за рубеж -- теневые операции
Аннотация: О Мастер-банке и история его лишения лицензии Центробанком.
Доп.точки доступа:
Корольков, Александр \.\; Набиуллина, Э. С. (1963-); Булочник, Б. И. (1949-); Булочник, А. Б.; Мастер-банк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Мамаев, М. И.
О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств / М. И. Мамаев // Журнал российского права. - 2006. - № 1. - С. 44-52. - (Российское законодательство: состояние и проблемы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1605-6590ББК 67
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконная экономическая деятельность -- обналичивание денежных средств -- распоряжение денежными средствами -- юридическая ответственность
Аннотация: "Обналичивание" как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление. О субъектах правонарушения и способах незаконного "обналичивания" денежных средств.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития).
"Обналичка" двигатель торговли / А. Киц, С. Новичков // Человек и закон. - 2004. - № 8. - С. 30-34. - (Реалии) (Экономика, финансы) )
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств -- наличные деньги -- обналичивание денег -- теневая экономика -- теневой бизнес
Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества.
Доп.точки доступа:
Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Мамаев, М. (канд. юридических наук).
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев // Законность. - 2006. - № 3. - С. 38-40. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Табл. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
безналичные средства -- денежные средства -- наличные деньги -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- финансовые операции
Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).
О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - № 9. - С. 24-29. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский сектор -- банковское дело -- кредитные организации -- мониторинг банковский -- обналичивание средств -- отмывание доходов -- сомнительные финансовые операции -- центральные банки
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.
Доп.точки доступа:
ЦБ России; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Рубченко, Максим.
Расплывчатый образ врага / Максим Рубченко, Марина Тальская ; в подгот. ст. принимал участие Юрий Коротецкий // Эксперт. - 2006. - № 35. - С. 22-27. - (Тема недели. Борьба с обналичкой) )
. - ISSN 1812-1896ББК 67.401 + 67.402 + 67.408
Рубрики: Государственное административное управление
Государственное управление, 21 в. нач.
Право
Уголовное право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- борьба с криминальными деньгами -- борьба с обналичиванием денег -- борьба с отмыванием денег -- криминальные деньги -- незаконные банковские операции -- обналичивание денег -- отмывание денег
Аннотация: Анализ ситуации в связи с активизацией российских властей в борьбе с незаконными банковскими операциями (банковская услуга по обналичиванию денег часто неправомочно приравнивается к уголовному преступлению - отмыванию криминальных доходов) .
Доп.точки доступа:
Тальская, Марина
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Новиков, Н.
С миру по нитке Сбербанку капитал / Н. Новиков // Домашний адвокат. - 2007. - № 6. - С. 12-15. - (Азбучник права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банковские вклады -- банковское право -- вклады -- законодательство -- комиссионные сборы -- комментарии -- незаконные сборы -- обналичивание вклада -- права вкладчиков -- практика судов -- российское законодательство -- сборы -- судебная практика
Аннотация: О неправомерности взимания банком комиссионного сбора за выдачу наличными средств, поступивших на вклад безналичным способом.
Доп.точки доступа:
Сбербанк РФ
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Галка, Галкина.
Обналичивание / Галка Галкина // Юность. - 2007. - № 7. - С. 94-95
. - ISSN 0132-2036ББК 84(2Рос=Рус)
Рубрики: Художественная литература
Русская литература (произведения)
Кл.слова (ненормированные):
сатира -- сатирические рассказы -- тема бюрократизма -- юмор
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Пиляев, Б. А. (полковник милиции).
Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере : текст / Б. А. Пиляев // Банковское право. - 2008. - № 6. - С. 44-47. - (Ответственность в банковском праве) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- денежные средства -- незаконное обналичивание -- экономические преступления
Аннотация: Рассматриваются типология схем обналичивания денежных средств и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный