Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=Противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Машин, С.
Разведка для финансового фронта : [О Комитете РФ по финансовому мониторингу] / С.Машин // Человек и закон. - 2002. - № 3. - С. 51-54

ББК 67.621
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу РФ -- Противодействие легализации преступных доходов -- Финансовая разведка -- Финансовый мониторинг

Прямая ссылка
Найти похожие

Строганов, Александр (вице-президент Ассоциации региональных банков России).
Вспоминая форум в Сочи / А. Строганов; беседу вели сотрудники журнала "Российская Федерация"; записал П. Борин // Российская Федерация сегодня. - 2006. - № 19. - С. 54-55. - (Власть и экономика) )
. - Ил.: фот. . - ISSN 0236-0918

УДК

^A336

ББК 65.26 + 06. 73. 55
Рубрики: Экономика
Финансы, 2006 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские конференции -- банковские форумы -- доступное жилье -- жилищное строительство -- интервью -- ипотека -- ипотечное кредитование -- конференции -- международные форумы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: В Сочи прошел IV Международный банковский форум "Банки России - XXI век", организатором которого стала Ассоциация региональных банков России. Вице-президент Ассоциации Александр Строганов ответил на ряд вопросов.

Доп.точки доступа:
Строганов, А. (вице-президент Ассоциации региональных банков России); Козлов, А. (первый заместитель председателя Банка России); "Банки России - XXI век", Международный банковский форум; Банки России - XXI век, Международный банковский форумКонференция, посвященная ипотеке; Редакция журнала "Российская Федерация"
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Селезнев, А.
Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" / А. Селезнев // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Примеч.: с. 60 . - ISSN 0869-4672

УДК

ББК 65.9(2Рос) + 65.5 + 65.261 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
   Финансовая система
   Право
   Международное публичное право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- международные договоры -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес
Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering
Прямая ссылка
Найти похожие

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - (Банковская деятельность) ) . - Библиогр.: с. 7 (3 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Тютюнник, Игорь Георгиевич (научный сотрудник).
Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем / И. Г. Тютюнник ; Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Москва), Центр правового и методического обеспечения стратегического планирования // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 19-22. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 22 (8 назв.)
. - Электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- криминализация -- легализация денежных средств -- международные стандарты -- операций с наличными деньгами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Правовые аспекты противодействия коррупции в сфере легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Международное и российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлены на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также с учетом рекомендаций международных организаций.

Доп.точки доступа:
Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Москва). Центр правового и методического обеспечения стратегического планирования
Прямая ссылка
Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - (Актуальные вопросы банковского права) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.)
. - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)