Поисковый запрос: (<.>K=FATF<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1.
|
Некрасов, Ю. В. FATF. Аванс за сотрудничество / Ю. В. Некрасов> // Банковское дело. - 2003. - № 1. - С. 13-14. - (Финансовая политика) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26 Рубрики: Экономика Право--Россия Кл.слова (ненормированные): FATF(международная организация) -- борьба с преступными доходами -- доходы -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- эксперты Аннотация: Об исключении России из "черного списка" FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Этому предшествовала инспекционная поездка в страну с целью проверки работы российской финансовой системы по противодействию нелегальным операциям, способствующим отмыванию преступных доходов
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН). Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова> // Маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 19-24. - (Взгляд, мнение, позиция) )
. - ISSN 0869-3722ББК 65.5 Рубрики: Экономика Право, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество Аннотация: Международная организация ФАТФ и результаты членства в ней России.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Антипрачечная > // Новое время. - 2005. - № 51. - С. 29. - (Экономика) (Досье) )
. - ISSN 0137-0723ББК 65.26 Рубрики: Экономика Финансы--Нигерия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая сфера -- финансовые группы Аннотация: Приводится история создания и направления деятельности FATF, группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов.
Доп.точки доступа: Financial Action Task Force; FATF Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Воронина, Н. В. (канд. экономич. наук, доцент). Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса / Н. В. Воронина, А. М. Воронина> // Финансы и кредит. - 2006. - № 11. - С. 10-21. - (Финансовый контроль) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.412 Рубрики: Право Международное право Кл.слова (ненормированные): контролирование офшорного бизнеса -- межправительственные организации -- нечестная налоговая конкуренция -- офшорные юрисдикции -- офшорный бизнес -- преступные доходы -- содействие преступности Аннотация: Рассматриваются обвинения, выдвинутые мировым сообществом против офшорных юрисдикций: нечестная налоговая конкуренция и содействие преступности. Роль межправительственной организации ФАТФ во всемирной борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем.
Доп.точки доступа: Воронина, А. М.; ФАТФ (FATF) Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Рогачевский, Л. А. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский> // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - № 4. - С. 79-105. - (Укрепление правопорядка и борьба с преступностью) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-8039ББК 67.412 + 67.408 Рубрики: Право Уголовное право--США Уголовное право Кл.слова (ненормированные): адвокатура -- адвокаты -- банки -- внутригосударственный аспект -- законодательство -- зарубежный опыт -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- международные конвенции -- международный аспект -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовой аспект -- противодействие -- терроризм -- финансовые разведки Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Доп.точки доступа: ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
Губин, Ю. А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин> // Современное право. - 2006. - № 7. - С. 21-27. - (Право и политика) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): криминализация бизнеса -- межправительственные комиссии -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: Борьба с отмыванием преступных средств как одна из глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом.
Доп.точки доступа: ФАТФ; FATF; Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
Гетьман-Павлова, И. В. (канд. юрид. наук). Международно-правовые аспекты деятельности офшорных холдинговых компаний на рынке ценных бумаг / Гетьман-Павлова И. В.> // Банковское право. - 2006. - № 6. - С. 45-50. - (Международный опыт) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.412 Рубрики: Право Финансовое право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): активы -- акции -- банки -- льготное налогообложение -- международные организации -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- оффшорные налоговые режимы -- оффшорные юрисдикции -- офшорные зоны -- офшорные компании -- офшорные налоговые режимы -- офшорные юрисдикции -- холдинговые компании -- ценные бумаги Аннотация: Рассмотрены цели создания и особенности деятельности офшорных компаний. Приведен опыт различных международных организаций по предотвращению использования офшорных зон для незаконного ухода от налогов или легализации преступных капиталов.
Доп.точки доступа: Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ; International Organization of Securities Commission; IOSCO; Международная организация по контролю за ценными бумагами; Организация экономического сотрудничества и развития; ОЭСР Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Давыдов, В. С. Противодействие отмыванию преступных доходов в России и деятельность специальных международных организаций / В. С. Давыдов> // Следователь. - 2007. - № 11. - С. 13-14. - (Борьба с коррупцией) )
ББК 67.408 Рубрики: Право Международное право Кл.слова (ненормированные): борьба с международной преступностью -- борьба с отмыванием денег -- международные организации (право) -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering), специализированном международном органе, ведущем наиболее жесткую и эффективную борьбу с отмыванием "грязных" доходов.
Доп.точки доступа: FATF ; Financial Action Task Force of Money Laundering Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
|
Медведев, П. А. (д-р экон. наук, проф.). Конституционный и антикризисный подход к вопросу о развитии платежных систем в России / П. А. Медведев> // Законодательство и экономика. - 2009. - № 2. - С. 5-7. - (Антикризис) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-1983ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): автоматы -- агенты -- антикризисная политика -- банки -- банковская деятельность -- виртуальные платежные системы -- виртуальные счета -- денежные переводы -- деньги -- законопроекты -- законы -- злоупотребления -- конституционная политика -- кризисы -- международные организации -- налоги -- неуплата налогов -- организации -- официальные материалы -- перевод денег -- платежи -- платежные автоматы -- платежные агенты -- платежные системы -- правовое регулирование -- прием платежей -- счета -- уплата налогов -- физические лица -- финансовые злоупотребления -- финансовые кризисы Аннотация: Предостережение от опасностей в сфере финансов и денежного обращения. Анализ возможных последствий введения в действие принятого Государственной Думой осенью 2008 г. в первом чтении законопроекта N 68783-5 "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Доп.точки доступа: FATF; Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ). Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец> // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 4 (55). - С. 13-15. - (Сотрудничество государств в борьбе с преступностью) ) . - Библиогр.: с. 15 (15 назв. ) . - Электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.91 Рубрики: Право Международное публичное право--США, 21 в. Кл.слова (ненормированные): документы -- конвенции -- кредитные организации -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиента -- национальное правовое регулирование -- отмывание доходов -- превентивные меры -- российское законодательство -- финансовый мониторинг Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Доп.точки доступа: ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|