Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 33
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-33 
1.


    Быченко, Е. Г.
    Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937
УДК
^A347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.


Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


   
    Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400
УДК
^A351
ББК 67.401.11
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.


Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Мехтиев, Эльман.
    "Реальность оказалась круче любого стресс-теста" / Эльман Мехтиев ; [беседовал] Дмитрий Яковенко ; фото Олега Сердечникова // Эксперт. - 2016. - № 20. - С. 26-31 : фотопортр. - (Русский бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские системы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- бизнес-модели банков -- длинные деньги -- зачистка банковской системы -- интервью -- инфляционные ожидания -- льготное рефинансирование программ -- международные банковские соглашения -- монетизация экономики -- отзыв банковских лицензий -- отмывание денег -- очистка банковского рынка -- прозрачность банковских транзакций -- противодействие легализации доходов -- региональные банки -- санация банков -- система страхования вкладов -- сомнительные банковские операции -- стратегии банков -- страхование вкладов -- управление инфляционными ожиданиями
Аннотация: Интервью с исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков о текущей ситуации в российской банковской системе.


Доп.точки доступа:
Яковенко, Дмитрий \.\; Сердечников, Олег \.\; Центральный банк России; Банк РоссииЦентробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Баяхчев, В.
    Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов


Доп.точки доступа:
Приданов, С.; Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Баяхчев, В.
    Квалифицировать преступление порой не менее трудно,чем его расследовать / В. Баяхчев, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 11. - С. 119-123
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
174 ст. Уголовного кодекса -- квалификация преступлений -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов


Доп.точки доступа:
Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
6.


    Камынин, И.
    Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628
Рубрики: Право
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
7.


   
    О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г. // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50

Рубрики: Право
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов

Прямая ссылка
Найти похожие
8.


    Скобелкин, Д. Г.
    Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67.
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов

Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Чернышов, А.
    Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.

Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
    Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Экономика--Россия--РФ
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.


Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-33 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)