Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - январь-март (№ 1). - С. 100-102. - (Межотраслевые исследования) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Предлагаются варианты совершенствования норм УК РФ, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем

Прямая ссылка
Найти похожие

Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - № 3. - С. 54-55. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945

УДК

^A347

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- адвокаты -- законы -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие

Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук).
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - № 6. - С. 74-81. - (Практика) (Прокурорский надзор) )
. - ISSN 0869-4400

УДК

^A343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
выявление преступлений -- доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- преступные доходы -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- расследование преступлений -- российское законодательство -- статистика -- статистические данные -- экономические преступления
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.

Прямая ссылка
Найти похожие

УДК

^A343.9

Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук).
Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. В. Прокофьева // Российский судья. - 2007. - № 1. - С. 38-40. - (Уголовное право и процесс) ) . - Библиогр. в сносках
. - Электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3791

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 1988 г. декабрь
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- грязные деньги -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- легализация -- отмывание гразных денег -- отмывание доходов -- преступность -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.

Доп.точки доступа:
Смагина, А. В.; ООНСовет Европы; Организация Объединенных Наций; Российская Федерация
Прямая ссылка
Найти похожие

Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент).
Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С. 35-40. - (Криминология) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.9

^A343.7

ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
борьба с криминальными доходами -- виды легализации -- возбуждение уголовного дела -- легализация криминальных доходов -- мошенничество -- нелегальная экономика -- неприкосновенность личности -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- размеры залога -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- хищения имущества
Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)