Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=операции с денежными средствами<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Ерпылева, Н. Ю. (д-р юрид. наук).
Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации / Ерпылева Н. Ю. // Банковское право. - 2006. - № 4. - С. 43-50. - (Валютные отношения) )
. - Продолж. следует. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945

УДК

^A347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- банковские переводы -- банковские расчеты -- валюта -- валютные операции -- валютные ценности -- иностранная валюта -- наличная валюта -- нерезиденты -- операции движения капитала -- операции с денежными средствами -- регулятивные ограничения -- резервирование валюты -- резиденты -- специальные счета -- ценные бумаги -- чеки
Аннотация: Приведена общая характеристика понятия и видов валютных операций банков по форме, содержанию и субъектному составу. Рассмотрен порядок осуществления и регулирования валютных операций с участием резидентов и нерезидентов в зависимости от операций движения капитала и регулятивных ограничений.

Прямая ссылка
Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - № 26. - С. 21-26. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- инвестиции -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.

Прямая ссылка
Найти похожие

Об оплате авансовых платежей по договорам (контрактам) на поставку товаров (работ, услуг), подлежащим оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности : письмо от 26. 03. 2008, N 42-7. 1-15/5. 3-126. 42-7. 1-15/5. 3-126 // Официальные документы в образовании. - 2008. - № 10. - С. 43-45. - (Финансы) )
. - ISSN 0234-7512

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
авансовые платежи -- договоры -- контракты -- операции с денежными средствами -- оплата авансовых платежей -- официальные материалы -- письма -- поставки работ -- поставки товаров -- поставки услуг -- сметы

Прямая ссылка
Найти похожие

Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук).
Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - № 21. - С. 29-33. - (Правоохранительные органы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A347.73

^A342.56

ББК 67.402 + 67.7
Рубрики: Право
Финансовое право
Судебные и правоохранительные органы в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- финансовые расследования -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.

Доп.точки доступа:
Министерство финансов РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Жубрин, Р. В.
Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин // Российская юстиция. - 2013. - № 1. - С. 34-35. - (Криминология) ) . - Библиогр.: с. 35 (5 назв.)
. - ISSN 0131-6761

УДК

^A343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
государственные органы -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- организации -- профилактика преступлений
Аннотация: В статье рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по профилактике легализации преступных доходов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Харченко, Виталий Валерьевич.
Некоторые аспекты административной ответственности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Харченко Виталий Валерьевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 5. - С. 123-127. - (Финансовое право; налоговое право; бюджетное право (специальность 12. 00. 04) ; информационное право (специальность 12. 00. 13) ; административное право; административный процесс (специальность 12. 00. 14)) ) . - Библиогр.: с. 126-127 (13 назв.)
. - Примеч. . - ISSN 0236-4964

УДК

^A342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- административные правонарушения -- легализация доходов -- общественная опасность -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- судебная практика -- терроризм
Аннотация: Подробный анализ административно-деликтного законодательства через призму механизма административно-правового регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)