Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1.
|
Яковенко, Дмитрий. Глупая смерть "Мастера" / Дмитрий Яковенко ; в подгот. материала принимала участие Кристина Шперлик> // Эксперт. - 2013. - № 47. - С. 14-19 : 4 граф. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковский рынок -- избирательный характер надзора -- крупные банки -- ликвидация банков -- лишение банков лицензий -- незаконное обналичивание денег -- отзыв банковских лицензий -- отмывочные операции -- политика оздоровления рынка -- пруденциальный банковский надзор -- система карточных расчетов -- чистка банковского рынка Аннотация: Анализируются версии причин и негативные последствия для рынка отзыва лицензии у крупнейшего российского банка - Мастер-банка.
Доп.точки доступа: Шперлик, Кристина \.\; Булочник, Борис Ильич (банкир); Мастер-банк; ЦБЦентральный банк России; Центробанк России Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Паперная, Инесса. "Мастер" и Эльвира / Инесса Паперная ; [фото: А. Корольков]> // Профиль. - 2013. - № 44. - С. 52-54 : портр., фот., цв. ил. - (Финансы) (Банкротство) )
. - ISSN 1726-0639ББК 65.262 Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банкоматные сети -- вклады населения -- владельцы банков -- крупномасштабные санации -- незаконное обналичивание -- обналичивание -- обнальная деятельность -- объем выплат вкладчикам -- отзывы лицензий -- переводы денег за рубеж -- теневые операции Аннотация: О Мастер-банке и история его лишения лицензии Центробанком.
Доп.точки доступа: Корольков, Александр \.\; Набиуллина, Э. С. (1963-); Булочник, Б. И. (1949-); Булочник, А. Б.; Мастер-банк Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Мамаев, М. И. О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств / М. И. Мамаев> // Журнал российского права. - 2006. - № 1. - С. 44-52. - (Российское законодательство: состояние и проблемы) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1605-6590ББК 67 Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- незаконная экономическая деятельность -- обналичивание денежных средств -- распоряжение денежными средствами -- юридическая ответственность Аннотация: "Обналичивание" как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление. О субъектах правонарушения и способах незаконного "обналичивания" денежных средств.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития). "Обналичка" двигатель торговли / А. Киц, С. Новичков> // Человек и закон. - 2004. - № 8. - С. 30-34. - (Реалии) (Экономика, финансы) )
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408 Рубрики: Экономика Финансы--Российская Федерация Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств -- наличные деньги -- обналичивание денег -- теневая экономика -- теневой бизнес Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества.
Доп.точки доступа: Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР) Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Мамаев, М. (канд. юридических наук). Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев> // Законность. - 2006. - № 3. - С. 38-40. - (Исследования, полемика, предложения) ) . - Табл. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): безналичные средства -- денежные средства -- наличные деньги -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- финансовые операции Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России). О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В. Н. Комиссаров> // Деньги и кредит. - 2006. - № 9. - С. 24-29. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65 Рубрики: Экономика Финансы--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский сектор -- банковское дело -- кредитные организации -- мониторинг банковский -- обналичивание средств -- отмывание доходов -- сомнительные финансовые операции -- центральные банки Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.
Доп.точки доступа: ЦБ России; Центральный банк РФ Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
Рубченко, Максим. Расплывчатый образ врага / Максим Рубченко, Марина Тальская ; в подгот. ст. принимал участие Юрий Коротецкий> // Эксперт. - 2006. - № 35. - С. 22-27. - (Тема недели. Борьба с обналичкой) )
. - ISSN 1812-1896ББК 67.401 + 67.402 + 67.408 Рубрики: Государственное административное управление Государственное управление, 21 в. нач. Право Уголовное право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- борьба с криминальными деньгами -- борьба с обналичиванием денег -- борьба с отмыванием денег -- криминальные деньги -- незаконные банковские операции -- обналичивание денег -- отмывание денег Аннотация: Анализ ситуации в связи с активизацией российских властей в борьбе с незаконными банковскими операциями (банковская услуга по обналичиванию денег часто неправомочно приравнивается к уголовному преступлению - отмыванию криминальных доходов) .
Доп.точки доступа: Тальская, Марина Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Новиков, Н. С миру по нитке Сбербанку капитал / Н. Новиков> // Домашний адвокат. - 2007. - № 6. - С. 12-15. - (Азбучник права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право Обязательственное право--Российская Федерация--РФ Кл.слова (ненормированные): банковские вклады -- банковское право -- вклады -- законодательство -- комиссионные сборы -- комментарии -- незаконные сборы -- обналичивание вклада -- права вкладчиков -- практика судов -- российское законодательство -- сборы -- судебная практика Аннотация: О неправомерности взимания банком комиссионного сбора за выдачу наличными средств, поступивших на вклад безналичным способом.
Доп.точки доступа: Сбербанк РФ Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
|
Галка, Галкина. Обналичивание / Галка Галкина> // Юность. - 2007. - № 7. - С. 94-95
. - ISSN 0132-2036ББК 84(2Рос=Рус) Рубрики: Художественная литература Русская литература (произведения) Кл.слова (ненормированные): сатира -- сатирические рассказы -- тема бюрократизма -- юмор
Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Пиляев, Б. А. (полковник милиции). Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере : текст / Б. А. Пиляев> // Банковское право. - 2008. - № 6. - С. 44-47. - (Ответственность в банковском праве) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.404.2 Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- денежные средства -- незаконное обналичивание -- экономические преступления Аннотация: Рассматриваются типология схем обналичивания денежных средств и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.
Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|