Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог (1)
Поисковый запрос: (<.>K=идентификация клиентов<.>)
Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-15 
1.
16+


    Ейсков, Артем.
    Портрет на палочке / Артем Ейсков ; [фото: Руслан Шамуков] // Профиль. - 2015. - № 41 (929). - С. 50-51 : фот. - (Общество) )
. - ISSN 1726-0639
УДК
^a338
ББК 65.290
Рубрики: Бизнес. Предпринимательство
   Экономика
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- инфраструктуры -- косметика -- мобильные приложения для селфи -- моноподы -- пластические операции -- производители гаджетов -- селфи -- селфи-бизнес -- селфи-зеркала -- селфи-палки -- селфи-станции -- селфи-стики -- смартфоны для селфи -- туристические регионы -- туристический бизнес -- фотокамеры для селфи
Аннотация: О том, как на увлечении селфи делают деньги власти туристических регионов, банки, производители гаджетов и многие другие.


Доп.точки доступа:
Шамуков, Руслан \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Деркач, А.
    Организация публичного противодействия легализации незаконно полученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) / А. Деркач // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 4. - С. 45-59
ББК 67.628
Рубрики: экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Германия -- США -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- контроль -- легализация доходов -- незаконно полученные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- проитводействие легализации доходов -- теневая экономика -- фискальная политика

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Васильев, А.
    О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 28-31. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A343
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Россия--РФ
   Обязательственное право
   Обязательственное право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нарушения законодательства -- ответственность банков -- отмывание преступных доходов -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Филимонов, М. И.
    Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 40-44. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A336
^A33
ББК 65
Рубрики: Экономика
   Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковский сектор -- идентификация клиентов -- легализация денег -- отмывание денег -- риски кредитные -- финансирование терроризма
Аннотация: О важности системы идентификации клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Ищенко, Е. И.
    Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации / Е. И. Ищенко // Банковское дело. - 2009. - № 11. - С. 25-27 : фот. - (Тема номера) (Управление рисками в период кризиса) )
. - ISSN 2071-4904
УДК
^A347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законодательство -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- правовые риски -- риски потери деловой репутации
Аннотация: Рассматриваются вопросы идентификации клиентов в свете исполнения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также вопросы снижения правовых рисков и рисков потери деловой репутации при исполнении банками этого законодательства.

Прямая ссылка
Найти похожие
6.


    Каратаев, М. В.
    Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - № 46. - С. 65-74. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 74 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки
Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур.

Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Достов, В. Л.
    Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64 : фот. - (Практика) (Банковские риски) ) . - Библиогр.: с. 64 (3 назв.)
. - ISSN 2071-4904
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- надлежащая проверка клиентов
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы мер по надлежащей проверке клиента, анализируются их возможные формы с использованием как традиционных, так и инновационных механизмов, предлагаются основные шаги, необходимые для повышения эффективности мер по надлежащей проверке.


Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.
Прямая ссылка
Найти похожие
8.


    Вайтман, Е. В.
    О каких фактах, обнаруженных при оказании аудиторских услуг, аудиторы обязаны сообщить в Росфинмониторинг / Е. В. Вайтман // Российский налоговый курьер. - 2013. - № 16. - С. 71-77. - (Налоги) )
. - ISSN 1560-9693
УДК
^A657.6
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит
Кл.слова (ненормированные):
аудиторские проверки -- бухгалтерская отчетность -- идентификация клиентов -- информационные сайты -- необычные сделки -- офшоры
Аннотация: Каким клиентам и сделкам необходимо уделять пристальное внимание при проведении аудиторских проверок и оказании иных услуг.

Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Молохов, А. В.
    Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская ; МКА "Последний дозор", МКА "Последний дозор" // Банковское дело. - 2013. - № 12. - С. 80-83 : фот. - (Практика) (На адвокатской кухне) )
. - ISSN 2071-4904
УДК
^A347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- банки -- банковские клиенты -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- привлечение к административной ответственности -- противодействие легализации доходов -- сомнительные финансовые операции -- финансирование терроризма
Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.


Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; МКА "Последний дозор"МКА "Последний дозор"; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Достов, В. Л.
    Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В. Л. Достов, А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С. 7-10. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^a347.4/.5
ББК 65.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское обслуживание -- законы -- идентификация клиентов -- информация о клиентах -- официальные материалы -- преступные доходы -- проекты законов -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный подход -- теневая экономика -- упрощенная идентификация -- финансирование терроризма -- электронные платежи -- электронные подписи
Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности.


Доп.точки доступа:
Емелин, А. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-15 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)