Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=доходы, полученные преступным путем<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


    Чернышов, А.
    Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Савон, Д. Ю.
    Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализация доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д. Ю. Савон // ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. - 2003. - № 15. - С. 56-60
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы, полученные преступным путем -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовое законодательство
Аннотация: Трактовка термина "легализация доходов", модели отмывания криминальных доходов, обзор законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Прямая ссылка
Найти похожие
3.
   Электронная библиотека в ЦПИ
   А 25
Электронная библиотека в ЦПИ / А 25-

    Аграновский, А. В.
    Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - № 11. - С. 89-90. - (Адвокатская деятельность) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ . - электронная версия
УДК
^A347.965
ББК 67.75
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- внутренний контроль -- доходы, полученные преступным путем -- закон -- легализация преступных доходов -- нотариусы
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Аграновский, А. В.
    Об обязанности адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2005. - № 4. - С. 69-70. - (Адвокатская деятельность) )
. - ISSN 0869-7671
УДК
^A347.965
ББК 67.75
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: Автор отмечает, что адвокатские образования обязаны принимать ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Адвокаты обязаны передавать информацию о противоправных действиях в соответствующие контрольные органы, они несут ответственность за сокрытие такой информации.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)