Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог (3)
Поисковый запрос: (<.>K=Легализация преступных доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 95
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Жен, К. А.
    За чистые деньги! : развитие предпринимательства и криминализация региона / Жен К. А. // Российское предпринимательство. - 2008. - № 8, вып. 2. - С. 122-125. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр.: с. 125 (4 назв. )
. - ISSN 1994-6937
УДК
^A338(470+571)
^A343.7
ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Марий Эл--Марий Эл
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- безработица -- денежные доходы -- законодательство -- кредитные организации -- криминализация региона -- криминальный бизнес -- легализация преступных доходов -- лжепредпринимательство -- малое предпринимательство -- отмывание денег -- отрасли экономики -- потребительский рынок -- предпринимательство -- промышленность -- социально-экономическое развитие -- теневой бизнес -- уголовная ответственность -- уголовные преступления
Аннотация: Рассмотрена специфика социально-экономического развития Республики Марий Эл, и на её примере показаны пути решения проблемы легализации преступных доходов. Раскрыты причины недостаточно результативной деятельности по выявлению и расследованию уголовно-наказуемых фактов легализации.


Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Мельников, В. Н.
    Проблемы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2002. - № 5. - С. 14-18
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Преступные доходы -- Противодействие

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Баяхчев, В.
    Сквозной контроль: компетенция и границы / В.Баяхчев // Закон. - 2002. - № 9. - С. 66-68
ББК 67.622
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу РФ -- Контроль -- Легализация преступных доходов -- Противодействие

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Клепицкий, И. А.
    "Отмывание денег" в современном уголовном праве / И.А.Клепицкий // Государство и право. - 2002. - № 8. - С. 33-46
ББК 67.628 + 67.63(4/8)
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Европейское право -- Законодательство РФ -- Исторические аспекты -- Легализация преступных доходов -- Отмывание денег -- США -- Современное положение -- Уголовное право

Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Завидов, Б. Д. (кандидат юридических наук).
    Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Б. Д. Завидов, Н. М. Андреев // Адвокат. - 2003. - № 3. - С. 3-12. - (Комментарий) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс -- комментарии законов -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- объекты преступления -- отмывание денег -- преступные доходы -- субъекты преступлений
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. ь121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. ь121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).


Доп.точки доступа:
Андреев, Н.М.
Прямая ссылка
Найти похожие
6.
   Электронная библиотека в ЦПИ
   К 93
Электронная библиотека в ЦПИ / К 93-

    Куровская, Л.
    Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - № 3. - С. 43-44. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ . - имеется электронная версия
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: "Отмываение" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников.

Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
    Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Экономика--Россия--РФ
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.


Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
8.
   Электронная библиотека в ЦПИ
   А 25
Электронная библиотека в ЦПИ / А 25-

    Аграновский, А. В.
    Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - № 11. - С. 89-90. - (Адвокатская деятельность) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ . - электронная версия
УДК
^A347.965
ББК 67.75
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- внутренний контроль -- доходы, полученные преступным путем -- закон -- легализация преступных доходов -- нотариусы
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.

Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Каюмова, А. Р. (кандидат юридических наук, доцент).
    Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия / Каюмова А. Р.; Казанский государственный университет // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 4. - С. 46-52. - (Европейское право) ) . - Библиогр.: с. 52 (2 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3910
УДК
^A341
ББК 67.412
Рубрики: Право
   Международное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
безопасность -- государства -- европейская информационная сеть -- европейская полиция -- европейский ордер на арест -- интеграционная политика -- легализация преступных доходов -- мошенничество -- наркотики -- национальное законодательство -- незаконная миграция -- полицейское сотрудничество -- правосудие -- правосудие -- преступность -- преступные сообщества -- пространство свободы -- терроризм -- торговля людьми -- торговля наркотиками -- транснациональная преступность -- уголовная политика -- уголовная юрисдикция -- уголовно-правовая сфера -- фальшивомонетничество -- экстрадиция преступников
Аннотация: О развитии совместной уголовной политики государств ЕС в борьбе с транснациональной преступностью.


Доп.точки доступа:
Европейский союз (ЕС); Европейский Комитет по борьбе с наркотиками; Европейское полицейское ведомство (Европол); Евроюст; ЕС; Европол; Казанский государственный университет
Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Запольский, С. В. (доктор юридических наук).
    Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - № 8. - С. 7-10
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1813-1220
УДК
^A347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- законы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)