Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог (2)
Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>)
Общее количество найденных документов : 40
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40  
1.


    Пискарев, Василий Иванович.
    В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.


Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Вершинин, А.
    Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем / А.Вершинин // Уголовное право. - 1999. - № 2. - С. 30-33. - (Уголовное право) )
ББК 67.628
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- имущество -- легализация имущества -- легализация средств -- незаконное приобретение -- отмывание денежных средств
Аннотация: Окончание. Нач.:1998.-N3

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Осипов, С. К.
    Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - № 19. - С. 2-7. - (Финансовый мониторинг) )
УДК
^A343?
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность
Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Горленко, С. В. (канд. юрид. наук).
    Преступления в сфере экономической деятельности / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - № 11. - С. 73-82. - (Точка зрения) )
. - Начало. Окончание след. - Электронная версия (КонсультантПлюс)
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика--Россия
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- клейма -- коммерческие конкурсы -- конкуренция -- конкурсы -- легализация денежных средств -- лжепредпринимательство -- незаконное предпринимательство -- незаконные сделки -- отмывание денежных средств -- подкуп -- предпринимательская деятельность -- предпринимательство -- преступления -- пробирные клейма -- сделки -- спортивные соревнования -- товарные знаки -- устранение конкуренции -- экономическая деятельность -- экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) .

Прямая ссылка
Найти похожие
5.
   Электронная библиотека в цпи
   К 21
Электронная библиотека в цпи / К 21-

    Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
    Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - № 2. - С. 8-11. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - Электронная библиотека в цпи . - электронная версия
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика, 21 в.
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- незаконное предпринимательство -- отмывание денежных средств -- уголовная ответственность -- юридические лица
Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прямая ссылка
Найти похожие
6.


    Грошев, А. (д-р юрид. наук).
    Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / Александр Грошев, Зауркан Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - № 2. - С. 24-26. - (Уголовное право) )
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- законодательство -- легализация денежных средств -- отечественное уголовное право -- отмывание денежных средств -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- уголовное право
Аннотация: О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


Доп.точки доступа:
Тхайшаов, З.
Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Яни, П. (доктор юридических наук).
    Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? / П. Яни // Законность. - 2005. - № 8. - С. 9-14. - (Разъясняем, комментируем, анализируем) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-4486
УДК
^A343.13
ББК 67.411
Рубрики: Право
   Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- отмывание денежных средств -- предикатные преступления -- преступно приобретенное имущество -- преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
8.


    Дракина, М. Н.
    Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945
УДК
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Селезнев, А. М. (ст. следователь).
    Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1, 175 УК РФ / А. М. Селезнев, О. А. Рыжов // Российский следователь. - 2006. - № 1. - С. 26-28. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- незаконный сбыт имущества -- отмывание денежных средств -- преступления -- преступления против собственности
Аннотация: Разбор и комментарий статей 174, 174-1, 175 Уголовного кодекса России "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступлений" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".


Доп.точки доступа:
Рыжов, О. А. (канд. юрид. наук, ректор)
Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Кокорин, А.
    Зачем уходят в офшор / А. Кокорин // Человек и закон. - 2006. - № 4. - С. 90-97. - (Взгляд специалиста) )
. - ISSN 0132-0831
УДК
^A343
ББК 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- офшор -- преступные доходы -- финансовые преступления
Аннотация: Что такое офшор, какова его природа, способы отмывания денег с его помощью.

Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40  
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)