Аналитическая роспись статей. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Козлов, И. В.
Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2006. - № 14. - С. 17-20. - (Банковская система) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика
Финансы, 2001-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить.

Прямая ссылка
Найти похожие

Козлов, И. В.
О стадиях процесса легализации преступных доходов / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2007. - № 31. - С. 76-79. - (Теневая экономика) ) . - Библиогр. в сносках

УДК

^A343

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация преступных доходов -- модели легализации доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика
Аннотация: Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных элементов. Знание обозначенного процесса необходимо для целей организации процесса противодействия легализации преступных доходов в надлежащем порядке. От того насколько правильно классифицирован процесс, в существенной мере зависит эффективность мер противодействия. В статье, в частности, анализируются предложенные учеными модели, описывающие структуру процесса.

Прямая ссылка
Найти похожие

Козлов, И. В.
Договор энергоснабжения как особый вид договора купли-продажи / И. В. Козлов // Современное право. - 2007. - № 7. - С. 39-42
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1991-6027

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
договоры купли-продажи -- договоры поставки -- договоры энергоснабжения -- энергоснабжение
Аннотация: Договор энергоснабжения в правоприменительной практике.

Прямая ссылка
Найти похожие

Козлов, И. В.
Актуальные вопросы инспекционной деятельности Банка России в рамках мегарегулятора / И. В. Козлов // Деньги и кредит. - 2015. - № 10. - С. 13-14. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2015 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские форумы -- инспекционная деятельность -- международные банковские форумы -- надзорная деятельность -- форумы -- центральные банки
Аннотация: Выступление автора на XIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век" (г. Сочи, 2–5 сентября 2015 г. ) было посвящено проблеме повышения надзорной эффективности инспекционной деятельности Банка России.

Доп.точки доступа:
Банк России; Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, Международный банковский форум
Прямая ссылка
Найти похожие

Козлов, И. В.
Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента" / И. В. Козлов // Деньги и кредит. - 2007. - № 10. - С. 32-37. - (Проблемы и суждения) ) . - Знай своего клиента
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские клиенты -- банковские риски -- банковские услуги -- директивы -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- положения -- преступные доходы -- риски -- стандарты
Аннотация: В соответствии с позицией Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение эффективных стандартов "знай своего клиента" является значимой составной частью процессов риск-менеджмента в банках. Действенные политика и процедуры "знай своего клиента" не только вносят вклад в безопасность и эффективность деятельности конкретной кредитной организации, но также и обеспечивают единство и стабильность банковской системы, снижая количество банков, становящихся инструментами для легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)